Delft 09.10.2024 – Geld verdienen ten koste van anderen, dat hebben twee Delftse verdachten gedaan in de ogen van het OM. Voor de rechtbank in Den Haag stonden op woensdag 9 oktober twee mannen terecht, die verdacht worden van identiteitsfraude, computervredebreuk, diefstal door middel van valse sleutel en het gewoontewitwassen. Gedurende een periode van vier jaar misbruikte ze de gegevens van minimaal zeventien slachtoffers. Het OM eist celstraffen voor de duur van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.
Het onderzoek gaat in februari 2021 van start als er een verdachte transactie wordt gezien door een bank. De bank heeft aanwijzingen dat het gaat om een frauduleuze transactie en doet aangifte. Het financiële onderzoek leidt naar twee verdachten uit Delft. Op 16 april 2024 worden ze aangehouden.
In ruil voor drugs
De verdachten verkregen in ruil voor geld of drugs van harddrugsgebruikers of mensen in een kwetsbare financiële positie hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld een foto van het gezicht en een identiteitskaart. Hiermee openden de verdachten rekeningen en maakten ze accounts op crypto exchanges. Via die rekeningen werd vervolgens geld witgewassen door in te loggen op die rekeningen, geld door te boeken of bijvoorbeeld geld te storten of te pinnen.
Miljoenen
De verdachten hebben op deze manier gebruik gemaakt van meer dan honderd rekeningen bij verschillende banken. Via deze rekeningen is er volgens de officier van justitie meer dan een miljoen witgewassen.
“Daarmee hebben de verdachten de personen op wiens naam de rekeningen stonden ernstig in de problemen gebracht. Als er fraude met je rekening wordt gepleegd, kun je namelijk een bankblokkade krijgen, waardoor je acht jaar lang geen rekening meer kunt openen of een lening kunt afsluiten”, aldus de officier. “Hoewel die personen daar in veel gevallen mee hebben ingestemd, doet niet af aan het laakbare van het handelen van de verdachten. Het betroffen namelijk telkens personen die zich vanwege hun verslaving of financiële situatie in een kwetsbare positie bevonden, waar de verdachten misbruik van hebben gemaakt.”
Eis
Het OM eist dan ook een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De officier eist ook een meldplicht en een ambulante behandeling.
De rechtbank doet over twee weken uitspraak.